Postergaron la indagatoria de José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero vinculada a Fred Machado

La Justicia federal postergó la declaración indagatoria del exdiputado José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y que lo vincula con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de activos y fraude.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, hizo lugar este lunes al pedido presentado por la defensa de Espert, que solicitó más tiempo para analizar el expediente. De esta manera, la indagatoria, prevista inicialmente para este martes, fue reprogramada para el 7 de julio.

También se postergó la declaración del contador Mariano Alejandro Cosentino, quien ahora deberá comparecer el 8 de julio.

La investigación

La causa es impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien sostiene que Espert habría intentado darle apariencia de legalidad a US$200.000 que recibió en enero de 2020 desde una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Según la investigación, el dinero fue transferido por WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC., una empresa vinculada a Fred Machado, quien en mayo de este año se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la Justicia estadounidense para acceder a una reducción de su condena.

De acuerdo con la acusación, esos fondos nunca fueron declarados ante el fisco argentino.

El contrato que despertó sospechas

Para justificar la transferencia, Espert presentó un contrato de consultoría firmado con Minas del Pueblo S.A., otra empresa perteneciente a Machado, por un monto total de un millón de dólares.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el exdiputado nunca viajó a Guatemala, donde debía desarrollarse la actividad, que las minas mencionadas no estaban operativas y que Espert no contaba con experiencia en el sector minero, por lo que considera que el contrato habría sido utilizado para justificar el origen del dinero.

Compras e inversiones bajo la lupa

La investigación reconstruyó el recorrido del dinero dentro del sistema financiero argentino.

Según el expediente, en marzo de 2020 Espert transfirió US$50.000 desde una cuenta del banco Morgan Stanley a una cuenta del BBVA y posteriormente adquirió un BMW M240i por US$47.800.

Meses después realizó una nueva transferencia por otros US$50.000, que retiró en efectivo.

En noviembre de 2024 vendió ese vehículo y compró un Lexus RX 350 valuado en US$129.999. Además, la Justicia investiga el ingreso de su esposa al fideicomiso inmobiliario Costa Dunas, en Pinamar, por más de US$55.000, así como el retiro de US$80.000 en efectivo realizado por Espert en octubre de 2025, pocos días después de iniciada la investigación.

El rol del contador y los audios incorporados

Para la Fiscalía, el contador Mariano Alejandro Cosentino tuvo un papel clave en la operatoria.

Los investigadores sostienen que elaboró documentación destinada a justificar el origen de los fondos y confeccionó una planilla con el patrimonio real del exdiputado, donde figuraban tanto la cuenta en Morgan Stanley como la transferencia proveniente de la empresa de Machado.

Entre las pruebas también figuran audios de WhatsApp incorporados al expediente. En uno de ellos, según la acusación, Espert reconoce que “el problema es el ingreso de esos 200 del 2020”, en referencia a la transferencia investigada.

Hasta el momento, tanto el exdiputado como su contador rechazaron haber cometido irregularidades y niegan las acusaciones formuladas por la Fiscalía.