Un sobre secreto y un auditor “castigado” por sus infidencias: así se gestó la investigación que destapó el escándalo del Ueno Bank

El sismo político que convulsiona Paraguay por estas todavía tiene tela para cortar, luego de una frenética semana que comenzó con el derrumbe de uno de los bancos más importantes y terminó en la salida de Santiago Peña como presidente y su procesamiento por presuntos hechos de corrupción.

Este sábado, quien quedó como vicepresidente de la república brindó algunos nuevos detalles sobre el origen de la crisis y reveló que todo surgió por una pista anónima, que habría sido silenciada en un primer momento por las autoridades del Banco Central del Paraguay.

La revelación la hizo Antonio “Tony” Barrios, médico cirujano y exsenador, que a partir de ayer asumió como nuevo vicepresidente del país tras la designación de Pedro Alliana como mandatario.

Según reveló en una entrevista con el streaming del sitio ABC, la investigación sobre la viabilidad del Ueno Bank nació a partir de una filtración que recibió en su despacho meses antes, en un sobre cerrado, que contenía datos alarmantes sobre el estado de cuentas de la entidad bancaria.

“Yo recibí un sobre cerrado en mi oficina. En ese sobre había un papel, no tenía firma, que describía una cantidad de barbaridades que, cuando las leí, me asusté”, contó Barrios.

Según relató, le llevó la información a un grupo de personas cercanas con entendimiento en el sistema bancario para que le digan si tenía sustento la información. “Al leerlo, nos asustamos muchísimo y nació la idea.

Según Barrios, allí se puso en contacto con el expresidente Horacio Cartes, que le recomendó armar un equipo técnico para elaborar preguntas al Banco Central. “Una de las personas que primero le mostré, porque él es bancario también y entiende mucho, fue a Cartes. Así comenzamos, después de recibir ese informe. Yo tenía que verificar que era cierto”, narró

“Al acudir a ellos (por los asesores bancarios), me dijeron que era una sospecha muy alta que manejaban en el sector. Ahí nos animamos y comenzó todo. Si no ocurría, la fiesta iba a continuar”, dijo. El informe llevó la firma de tres senadores: Barrios, Basilio ‘Bachi’ Núñez y Natalicio Chase. “Lo enviamos y trajo un revuelo impresionante. Era como un análisis forense al Banco Central, no entendía cómo es que lo habían hecho tres senadores y es que nos ayudaron”, contó.

Allí comenzaron las reuniones con Peña y ASOBAN (Asociación de Bancos del Paraguay), que trabajaron con el Estado. Según contó, en ese momento el mandatario respondió con mucha sorpresa.

Consultado sobre las sospechas que apuntan a Peña, Barrios esquivó la pregunta y sostuvo que corresponde a la Justicia esclarecer los hechos.

“En el BCP ocurrieron cosas que nunca debieron haber ocurrido”, planteó.

El primer informe que dejó entrever la situación explosiva que escondía el Ueno Bank fue emitido por Fernando Rivarola, un gerente de Supervisión del Banco Central que fue desplazado de su puesto luego de firmar esa auditoría.

Según informó el diario ABC, Rivarola es licenciado en Administración de Empresas por la Webber International University de Florida (EE.UU.), donde egresó con la distinción Magna Cum Laude. También posee un máster en Administración Pública y Política Económica por la London School of Economics (LSE), entre distintos reconocimientos.

Es un perfil técnico dentro del banco. El llamado “Informe Rivarola” fue publicado el pasado 10 de julio. Allí advirtió sobre severos descalces patrimoniales, operaciones de crédito de alto riesgo y sobregiros sin garantías otorgados a empresas del mismo grupo corporativo.

En el texto, Rivarola denuncia una posible financiación indirecta de la venta de una cartera de créditos, mediante recursos que, según el análisis del exfuncionario, habrían salido del propio banco para terminar en manos de la sociedad compradora.

Sin embargo, antes de publicar dicho informe Rivarola había sido corrido de su cargo. El 6 de julio, Peña firmó el decreto N.º 6329 que lo designó como miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), un traslado que ABC no dudó en calificar como un “castigo”,

El 9 de julio, el BCP le concedió permiso para asumir sus nuevas funciones y, un día después, el exsupervisor publicó su memorando. Si bien el Central dijo que recibió el documento, medios de Paraguay señalan que no fue tomado como un acto formal de supervisión ya que no ocupaba más el cargo de auditor.