Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, el financista cercano a Chiqui Tapia

En su defensa, afirmó que tenía un patrimonio declarado de $1800 millones y atribuyó el origen de sus fondos a su trabajo y a sus empresas. También negó ser responsable de cuestiones administrativas, contables y tributarias, para las que, según explicó, contaba con asesoramiento interno y externo.

Respecto de su vínculo con Banfield, Vallejo sostuvo que había actuado como sponsor y que le había otorgado un préstamo al club. Aseguró que desconocía los manejos internos de la institución y se presentó como un acreedor que todavía no había recuperado el dinero ni los intereses.

Las operaciones bajo sospecha y el secuestro de una Ferrari

Entre las medidas adoptadas durante la investigación estuvo el secuestro de una Ferrari California negra que utilizaba Vallejo. El vehículo, valuado en aproximadamente US$320.000, fue localizado el 6 de agosto en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin las patentes colocadas.

El auto había estado registrado a nombre de una sociedad vinculada al grupo. Después de los allanamientos de diciembre de 2025, una jubilada de 73 años apareció como su nueva propietaria. La Fiscalía cuestionó tanto la falta de entrega del vehículo a la Justicia como la acreditación de los recursos utilizados para comprarlo.

La pesquisa también incluyó el análisis de operaciones por unos $818.000 millones. Según los investigadores, parte de esos movimientos correspondía a personas y empresas cuya capacidad económica no permitía justificar los montos involucrados.

Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión superior a $3327 millones. A partir de requerimientos de la Fiscalía, la Justicia ordenó avanzar con la determinación de la deuda impositiva de la firma, de otras sociedades del grupo y de personas vinculadas a la estructura investigada.

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